证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 通知布告编号：临2015-015

　　河南明泰铝业股份无限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议通知布告

　　本公司及董事会全体消息披露的内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　一、监事会会议召开环境

　　河南明泰铝业股份无限公司(以下简称“公司”)于2015年03月12日以电子邮件和德律风通知体例发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于2015年3月23日正在公司会议室召开。会议以现场表决体例进行，会议应加入监事4名，实加入监事4名，本次监事会的召集和召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关，会议无效。本次会议由监事会马跃平先生掌管，公司董事、高级办理人员列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议环境

　　1、审议通过了《关于的议案》；

　　表决成果：4票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议核准。

　　2、审议通过了《关于公司2014年度利润分派预案的议案》；

　　经大华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关，公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润按10%提取亏损公积金后，公司拟以2014岁暮，公司股本417,756,000股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1.00元（含税），共计分派现金盈利41，775，600.00元（含税），残剩未分派利润转入下一年。未做本钱公积金转增股本。

　　表决成果：4票同意，0 票否决，0 票弃权。

　　3、审议通过了《关于会计政策变动的议案》；

　　公司按照财务部2014年修订或新公布的会计原则具体原则对公司会计政 策进行变动。实施此次会计政策变动可以或许客不雅、公允地反映本公司的财政情况和运营；相关决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害 本公司及股东好处的景象。

　　5、审议通过了《关于的议案》（内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐：披露的通知布告）；

　　表决成果：4票同意，0票否决，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于的议案》（内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐：披露的通知布告）；

　　监事会认为：公司内部节制系统较为完美，各项内部节制轨制都获得了较好的施行，各类表里部风险获得了无效的节制。公司的内部节制评价演讲实正在、完整地反映了公司目前内部节制轨制的成立、健全以及施行监视的现实环境，对公司内部节制的总体评价是客不雅、精确的。

　　8、审议通过了《关于公司2014年度演讲及摘要的议案》（内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐：披露的通知布告）；

　　公司监事会按照《证券法》和所《年度演讲的内容取格局》等相关，对董事会编制的公司2014年度演讲进行了认实审核，审核看法如下：

　　公司2014年度演讲的编制和审议法式符律、律例和公司章程的相关。其内容取格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能实正在地反映出公司昔时的运营办理和财政情况，未发觉参取年度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为。

　　9、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司2015年度财政及内控审计机构的议案》。

　　大华会计师事务所(特殊通俗合股)是经中华人平易近国财务部和中国证券监视办理委员会核准，具有处置证券相关营业资历的会计师事务所，能别离满脚公司财政审计工做和内控审计工做要求。为连结公司财政审计及内控审计营业的分歧性、持续性，公司审计工做质量，监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2015年度财政报表审计、内部节制审计及其他相关征询服务的审计机构，聘期一年，财政报表审计费用为30万元/年，内部节制审计费用20万元/年。

　　三、上彀通知布告附件

　　1、《明泰铝业2014年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》；

　　2、《明泰铝业2014年度内部节制评价演讲》；

　　3、《明泰铝业2014年度内部节制审计演讲》。

　　特此通知布告

　　河南明泰铝业股份无限公司

　　监事会

　　2015年3月25日

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